СценарийКлиентский кейс
Крипто бизнес
Команда запускает криптовалютную биржу и OTC-деск для клиентов из СНГ и Азии.
Задача
Большинство европейских юрисдикций закрыты или требуют многолетнего процесса регистрации. Нужна легальная структура с возможностью работы с цифровыми активами.
Решение
Регистрация оператора цифровых активов в КР + AML-программа + корпоративный счёт + крипто-процессинг.
Этапы работы
01
Анализ бизнес-модели и применимого законодательства КР
02
Регистрация компании (7 дней)
03
Разработка AML/CFT политик для крипто
04
Подача заявки на статус оператора цифровых активов
05
Настройка системы мониторинга транзакций
06
Открытие корпоративного счёта
РезультатИтог
Зарегистрированный оператор цифровых активов с рабочими процессами KYC, AML и банковским обслуживанием.